|
美财政部颁布新规定打击恐怖组织洗钱活动
日期：2002-04-24
【新税网北京04/24/2002信息】 根据美国国会去年通过的打击恐怖活动的
法律，美国财政部近日颁布了一系列新规定，要求美国各金融机构制定综合性方案，
打击恐怖组织与其它犯罪分子的洗钱活动。
规定要求各金融机构对雇员进行培训，帮助他们识别各种洗钱方式；制定相关政
策与程序以确认风险所在，尽量做到未雨绸缪。财政部发言人表示，银行与证券机构
必须从４月２４日起实施新规定，其它金融机构则有９０天准备时间。
除了银行与证券机构外，新规定还适用于信用卡公司、共同基金、电汇公司以及
期货交易商，只有保险公司经过游说获得了豁免。财政部目前正在考虑制定针对旅行
社，对冲基金，以及汽车、飞机、船舶、贵金属等交易商的新规定。财政部还计划于
日前向国会提出报告，建议要求所有的美国公民必须报告他们在国外银行户头的利息
所得。
“９·１１”事件后，美国国会通过法律赋予财政部许多新的权利，以加大打击
恐怖组织金融活动的力度。 (4) |
|
|
|
|
