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尼日利亚与欧美联手打击国际金融诈骗
日期：2001-12-21
【新税网北京12/21/2001信息】 尼日利亚警察总局发言人哈兹·伊文迪日
前宣布，尼日利亚已同美国、英国、法国和西班牙等欧美国家的警方进行合作，联手
打击尼国内日益猖獗的国际金融诈骗活动，并采取措施制止诈骗分子通过尼国内银行
进行金融诈骗。
伊文迪说，尼国内从事这类诈骗活动的公司数目众多。他们打着“投资公司”的
旗号，在全球各地进行招摇撞骗，骗取钱财。目前，至少有200家这类公司已在尼警
方的监控之下，并受到美、英、法、西等欧美国家警方的严密监视。
据尼警察局提供的情况，近几年来，尼国际金融诈骗活动日益猖獗，仅2001年里
尼诈骗分子就成功地骗取外国投资商５亿多美元的资金。为了彻底打击国际金融诈骗
活动，尼最近成立了以国家警察总局为主的专门委员会，负责监察国内外银行间资金
的来往，分析国内外资金往来报告，并向联邦政府提出建设性的参考建议。该委员会
还将通过因特网建立先进的金融诈骗预报系统，以制止金融诈骗活动，保护外国投资
者的利益。
尼日利亚的诈骗公司往往抓住人们希望在短期内通过少量投资获得高效益的心理，
诱骗外商向其银行帐号支付预付金。据悉，美、英、法、西的投资商是这些诈骗活动
的主要受害者。 (4) |
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